Chuyên viên chính Quản trị rủi ro
Mức lương:
Thoả thuận
Địa điểm:
Tầng 1, tầng 2, tòa nhà số 3, Đặng Thái Thân, P. Cửa Nam,TP Hà Nội
Cấp bậc:
Chuyên viên chính
Kinh nghiệm:
2 năm
Thời gian làm việc:
Nhân viên chính thức
Bằng cấp:
Đại học
Số lượng tuyển:
1
Thời hạn tuyển:
31/8/2026
Mô tả công việc
- Xây dựng, cập nhật các quy trình nội bộ nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam, quy định về Phòng chống rửa tiền.
- Đánh giá, giám sát việc tuân thủ các quy định AML; đề xuất và giám sát các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền.
- Rà soát/chuẩn bị và gửi các báo cáo CTR/STR tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) theo đúng quy định.
- Xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo AML nội bộ, tổ chức và cung cấp đào tạo.
- Tư vấn về AML/FATCA cho các chi nhánh/phòng ban.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Đại học hoặc bằng cấp tương đương chuyên ngành liên quan đến Luật, Tài chính, Kinh tế, Ngân hàng, Luật.
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền/pháp lý/tuân thủ; Ưu tiên ứng viên am hiểu nghiệp vụ ngân hàng.
- Có khả năng hiểu & giao tiếp Tiếng Anh cơ bản.
Các phúc lợi
- 02 tháng thử việc 100% lương.
- Bảo hiểm xã hội đóng 100% lương.
- Phụ cấp ăn trưa.
- Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật: BHYT, BHXH, BHTN
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, chương trình Bảo hiểm sức khỏe cao cấp (Tokio Marine) theo cấp bậc và thâm niên.
- Tối thiểu 13 tháng lương, thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng các dịp đặc biệt, các ngày lễ lớn.
- Được tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao nghiệp vụ.
